Мошенники в интернете - данные кидал, аферистов, с которыми пришлось "познакомиться" (обновлено 11.02.2021)

Как известно, одно из преимуществ интернета - возможность что-то продать и что-то купить. Причем зачастую результирующая цена со всеми накладными расходами бывает чувствительно ниже местных вариантов, иногда в разы. И предложения очень часто бывают весьма заманчивыми, несмотря на то, что продавца вы никогда не видели и, вероятнее всего, никогда не увидите. Чем очень часто и пользуются всякие нехорошие личности.

Поскольку в последнее время все чаще приходится возвращаться к интернет-покупкам, с подобными случаями сталкиваюсь сам. Ну, а поскольку адекватных рычагов возмездия в в такой ситуации практически не существует, я решил завести свой список деятелей, для которых деньги важнее кармы и которые не понимают, что зарабатывают таким образом не настолько много денег, насколько это аукнется им и их близким - по здоровью, финансовому положению, межличностным отношениям етс.

Итак, вот они - герои нашего времени:

1. мой первенец :) -
   • известен как - Тарас Авдеев
   • номер карты - 5211 5374 2010 9832 (карта приватбанка) на имя Джепка Антон Станиславович
   • тел. 0995311902
   • ресурс - olx.ua; RIA.com
   • событие - продавал видеокарту gigabyte7970, 50% предоплата. Кроме того, на другом ресурсе продавал процессор i7, предоплата, после чего потерялся. Е-мейл psiops5@mail.ru,  там и познакомился с ним
   • финансовый урон - 450грн (курс 12)
2.  
   • известен как - Шевченко юрий, Макеевка, Донецкая область
   • номер карты - 4149 4978 1394 8090 (карта приватбанка) на то же имя
   • тел. 066 156 5078
   • ресурс - olx.ua
   • событие - продавал планку памяти Patriot G2 Series 4Gb DDR3 PC3-12800 (PG34G1600EL), предоплата. После предоплаты потерялся
   • финансовый урон - 100грн
3. (а я еще хотел пошутить - с такой фамилией , наверное, тяжело в инете торговать...)
   • известен как - Кидалов Кирилл Евгеньевич, Мариуполь, Донецкая область (Днепродзержинск)(Вижница,Черновицкая область)
   • номер карты - 5168 7554 0180 0814, 5168 7572 6537 7848 (карта приватбанка) на то же имя
   • тел. 0969861015
   • ресурс - olx.ua
   • событие - продавал проц. Intel® Core™ i3-3220 (3M Cache, 3.30 GHz), предоплата. После предоплаты потерялся
   • финансовый урон - 70грн (курс 15)
4.  
   • известен как - Калениченко Дмитрий Валентинович, Ивано-Франковск (Шаргород, Винницкая область)
   • номер карты - 4149 4978 0844 4881; 5168 7553 4702 0782 (карта приватбанка) на то же имя
   • ресурс - olx.ua
   • событие - продавал процессор AMD Phenom II X6 1055 2.8 GHz ;  AMD Phenom II x4 965, предоплата. После предоплаты потерялся
   • финансовый урон - 60грн(курс 16)
5.  
   • известен как - Денис, Днепродзержинск, Днепропетровская область
   • номер карты - 4627 0817 3901 1869 (карта приватбанка) на имя Пересада Светлана Григорьевна
   • тел. 0633558776
   • ресурс - olx.ua
   • событие - продавал процессор Intel Core i3-3220/3.3GHz, предоплата. Очень смахивает на мошенника — обещает все сделать быстро («если успеете сделать предоплату, то к вечеру и отправлю»), тянет время, причем старается все озвучивать правдоподобно: на телефон не дозвониться («не всегда при мне»), информирует об отправке («деньги получили», «посылку отнесли, ждите смс сообщение от новой почты»), удивляется задержкам («как не дошло? Я не на месте, девочки отправляли, я выясню»), ошибка («девочки перепутали и отправили не в тот город») и пр. Между ответами — по несколько дней времени, уже неделя с момента предоплаты.
   • финансовый урон - 100грн (курс 16)
6.  
   • известен как - Григорий, Харьков, Харьковская область
   • номер карты - не озвучен, желает получить деньги на электронный счет киви
   • тел. 0993576822, 0508882700
   • ресурс - olx.ua
   • событие - продавал процессор СРОЧНО Intel Core i3-3220 3.3GHz/5GT/s/3MB
   • финансовый урон - 0грн: был обнаружен поиском как неблагонадежный - Стена | ВКонтакте,

   • Помогите найти типа. Зовут Виталик . Телефоны: 0993576822 и 0508882700. Кинул меня на  Сландо. Хочу как следует его прорекламировать. 23 авг 2014

7.  
   • известен как - Николай, Днепропетровск, Днепропетровская область; реальное имя отправителя по данным НП - Саакян Артур Новикович
   • номер карты - не озвучен, отсылка наложенным платежом без предоплаты
   • тел. 066 201 9105
   • ресурс - olx.ua
   • событие - продавал Жесткий диск Toshiba 1TB за 550грн. Оказался мертвый (не стартует двигатель, не определяется в системе)
   • финансовый урон - 0грн: неисправность была обнаружена при получении
8.  
   • известен как - Владимир, Днепропетровск, Днепропетровская область; реальное имя отправителя по данным НП - Андросов Владимир
   • номер карты - не озвучен, отсылка наложенным платежом без предоплаты
   • тел. 0936025557, 0634658915
   • ресурс - olx.ua
   • событие - продавал Жесткие диски ассорти. Договорились о 2х 1Tb_Hitachi и 1x 500Gb_Hitachi. Оказались мертвыми (не стартует двигатель, не определяется в системе)
   • финансовый урон - 1600грн (курс 28): получал знакомый в другом городе, определить на месте и вернуть вовремя не получилось
9.  
   • известен как - Максим, Краматорск, Донецкая область
   • номер карты - не озвучен, отсылка наложенным платежом
   • тел. 0977216181
   • ресурс - olx.ua
   • событие - продавал Samsung s27"c450d черный. Дальше - стандартно: при словах "Где и как я могу посмотреть его в вашем городе" резко оказалось, что "Я не в городе, буду только завтра" с дальнейшим удалением объявления и неактивностью учетной записи
   • финансовый урон - 0грн. Надеюсь, никто не успел пострадать.
10.  
    • известен как - Алексей, Акимовка, Запорожская область;
    • реальное имя отправителя по данным НП - Пасько Андрій, Мелітополь
    • номер карты - не озвучен, отсылка наложенным платежом
    • тел. 0983540625
    • ресурс - olx.ua, ник ratscirrus
    • событие - продавал процессор intel core i5 2400. Без предоплаты, наложенным, "главное только заберите и всё". Процессор пришел, имел несущественные механические повреждения поверхности и... существенный недостаток - был нерабочим)
    • финансовый урон - 0грн: неработоспособность обнаружена при проверке
11.  
    • известен как - Оберемко Евгений Николаевич, Полтава
    • номер карты - уточняется
    • тел. 0968466353
    • ресурс - olx.ua, ник zosimenko_s
    • событие - Системный блок ПК. Классика - предоплата в 100грн на карту и потерялся
    • финансовый урон - 100грн
12.  
    • известен как - Юра, Харьков, Харьковская область; Оля, Харьков, Харьковская область; Олег, Винница, Старогородской
    • тел. 093 534 4681, 068 617 6588, 0957991443
    • ресурс - olx.ua, -, -, nice.zosimenko
    • событие - Пересекающиеся товары, разные описания под одной фотографией, удаленное объявление у одного и появившееся оно же у другого...
    • финансовый урон - 0грн
13.  
    • известен как - Роман, Голая пристань, Херсон
    • тел. 095 878 3949, 096 340 8475
    • ресурс - olx.ua, nasa54
    • событие - продавал комплект мат.плата + процессор. Плата оказалась полупаленной - выбитая сетевая карта, которая, похоже, повредила мост, в результате - не работают все USB и нет звука. Долго отмалчивался, затем вроде как согласился на возврат, но снова отмалчивается; его версия - "я снял её со своего ПК"
    • финансовый урон - 1900грн
14.  
    • известен как - Владимир Примак, Краматорск, Донецкая область; Донецк, Донецкая область, Кировский
    • тел. 066 207 8586
    • ресурс - olx.ua, ник  Вова, ник vov.primak
    • событие - Системник Acer Aspire X3995 (DT.SJLER.009). Брался по месту, к ПК претензий нет, НО: представился беженцем с Донецка, несколько раз обратился за помощью, в т.ч. по поиску\подбору бу ноутбука. В результате нашел его он сам, также по месту, бу, за 3500грн, с убитым ж.диском. Я ему добавил туда живой, егойный поставил вторым, установил и настроил систему - в общей сложности суммарно на 650грн. Поскольку беженец, денег не брал - ибо он плакался, что работы нет, но ищет и остались последние 300грн, на которые "думал купить кроссовки, но отдам, а остальное потом" - последние деньги даже известно кто не забирает, а тем более в такой ситуации. В результате пошел четвертый месяц, на звонки не отвечает, сам не связывается (один раз, правда, месяца два назад я дозвонился - божился, что в Донецке, ибо сбежал от мобилизации, ищет работу и деньги будет отдавать, на карточка или как-то еще). Указанный ноутбук с, еще раз, вторым битым ж.диском продает снова-таки на OLX здесь , правда уже за - угадайте? - 8500(!!!) грн, с указанием пункта отправки Донецк.
    • финансовый урон - 650грн
15.  
    • известен как - Зайцев Руслан Ярославович, Славянск, Донецкая область
    • тел. 063 644 3574
    • номер карты - 5168755322913571 (карта приватбанка) на то же имя
    • ресурс - olx.ua, ник ruslan5pw5
    • событие - продает видеокарту за 1800грн (курс 22.5). В заголовке - "Asus PCI-Ex GeForce GT 730 2048MB GDDR3", в описании "Графический чип: R7 250". Отправляет по предоплате, хочет 100грн
    • финансовый урон - 0грн
16.  
    • известен как - Сергей, Запорожье, Запорожская область, Запорожье, город, Жовтневый
    • тел. 063 542 4986
    • ресурс - olx.ua
    • событие - продает "Срочно! Дешево! Алюминиевый ультрабук 1,54 кг 14" IPS Core-i3" за 800грн, фото взяты с aukro, где стоимость лота - 7999.
    • финансовый урон - 0грн 
17.  
    • известен как - Валерий, Васищево, Харьковская область, Харьковский район
    • номер карты - 5168755323995684 (карта приватбанка) на имя Худьо Константин Тарасович
    • тел. 0984402306
    • ресурс - olx.ua, ник laguten9090
    • событие - продает "Intel Core i5-4590S" за 1500грн, обещает отправить наложенным по предоплате в 30грн - в виде пополнения указанного телефона
    • финансовый урон - 0грн
18.  
    • известен как - Игорь, Херсон, Херсонская область
    • тел. 380957073943
    • ресурс - olx.ua
    • событие - продает типа "Nvidia GTX660Ti 1Gb GDDR5" за 1950грн. Задекларированная модель (GF GTX660TI/1GB/128BIT/DDR5) является китайским кидаловом (Внимание - поддельные китайские видеокарты!) и он об этом знает ("больше подходит для офисного и коммерческого использования, но также спокойно тянет на мин DOTA2(~80fps) WOT(~75fps) CS:GO(~105fps)"... на минимуме, Карл!)
    • финансовый урон - 0грн
19.  
    • известен как - Triple H, Херсон, Херсонская область
    • реальное имя отправителя по данным НП - Дундер Иван Васильевич
    • тел. 0666812042
    • ресурс - olx.ua, marki_94
    • событие - продает видеокарту "Asus gt 640 2 Gb" за 850грн. Карта мертвая - при установке драйверов - черный экран и больше никакой жизни
    • финансовый урон - 0грн
20.  
    • известен как - Константин, Прилуки, Черниговская область, Прилукский район
    • тел. 050 151 8025, 098 921 2636
    • ресурс - olx.ua
    • событие - продает типа "Видеокарта Geforce GTX 750 Ti" за 1450грн. Задекларированная модель (Nvidia Geforce GTX750 Ti 1Gb ) является китайским кидаловом (Внимание - поддельные китайские видеокарты!), в чем автор и расписывается ("WoT, War Thunder и т.п. 30-60 FPS на средних-максимальных настройках" - и это Ti !!)
    • финансовый урон - 0грн 
21.  
    • известен как - Саша, Винница, Винницкая область, Старогородской
    • реальное имя отправителя по данным НП - Баско Богдан Александрович, товар отправлен\возвращен г. Сутиски.
    • тел. 0930848601
    • ресурс - olx.ua, sanya.furman.83
    • событие - продает видеокарту "MSI GeForce GTX 650 Ti 2048MB GDDR5 (128bit) (928/2700)" за 1650грн. Карта битая: при любой 3D-нагрузке, сразу или через короткое время - вылет драйверов "Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен". Бьет себя пяткой в грудь, что карта живее всех живых, но объявление свое, естественно, уже удалил.
    • примечание: по факту отказа от карты сначала требовал с меня оплату услуг пересылки, затем стал угрожать тем, что если я не заберу карту - он выложит мои данные в интернет как мошенника. Кидала-шантажист - это что-то новое.
    • финансовый урон - 0грн
22.  
    • известен как - юра, Голая Пристань, Херсонская область, Голопристанский район
    • тел. 095 359 1499
    • ресурс - olx.ua, там он yura_bogach
    • событие - продает "SSD накопитель Samsung" на 60Гб. Безграмотное малолетнее существо пудрит мозг мессагами вида "когда вам отсылать бо я севодня был целый день занять и несмог ответить", отсылки нет.
    • финансовый урон - 0грн 
23.  
    • известен как - Vitalik, Новомосковск, Днепропетровская область, Новомосковский район
    •  реальное имя отправителя по данным НП - Рудык Виталий Анатольевич, г. Днепр (Рудик Віталій Анатолійович)
    • тел. 0667771904, 099 645 05 79, 0633567748, 067-701-46-76
    • номер карты - 5167987200936306 (карта приватбанка) на то же имя
    • ресурс - olx.ua, ник vitalik_013
    • событие - как выяснилось, продает битые видеокарты под видом рабочих, отсылает НП наложенным без предоплаты. Мне попытался втулить мёртвую "MSI Radeon HD7770 (R7770-PMD1GD5)" за 1250грн со скидкой в 50грн на переходники :)
    • финансовый урон - 0грн
24.  
    • известен как - Котляревский Игорь Николаевич , Херсон, Херсонская область; Кривой Сергей Владимирович; Кривой Андрей Владимирович; Кривой Сергей Владимирович; Ивасенко Олег; короче, в основном известен как Кривой и то не факт
    •  реальное имя - НЕ ИЗВЕСТНО. Известно, что фотошопит скан паспорта КМ996779 с пропиской в г. Херсон на ул. Шарикова 33-54
    • тел. 0505321855, 0731347585, 0679424829
    • использованный е-мейл - kotlyarevskiyigor@ukr.net
    • номер карты -  5167 5463 0335 1787, 5337 3190 0000 4389 (эта предположительно - на первое из имён, по его словам - Укрсоц.)
    • ресурс - olx.ua
    • событие - как выяснилось, зарабатывает деньги продажей несуществующей видеокарты занедорого. "Деньги нужны срочно, наложенный нет, даю скан паспорта, фото карты, любые тесты и манибек". В скане паспорта неизменный номер, остальное меняется, на большинстве фото одного и того же чудака, который, скорее всего, не в курсе (чувак, отзовись, подсудное дело). Мне тулил видеокарту "MSI GeForce GTX 1060 Gaming X 6GB GDDR5"(4800грн), SN 602-V328-010B1701026895, якобы проданную Розеткой (скан гарантийки с указанным SN, дата продажи 15.08.2016) - Розетка не в курсе, что такую продавала, а телефона, на который продано было у чудака, ессно, нет.
    • финансовый урон - 0грн
25.  
    • тел. 0674607548, 0509720870, 0442290846; 0966350849, 0666597507, 0944973173; 0980340109
    • ресурс - телефонные аферисты
    • событие - SMS-сообщение вида " "Oschadbank" vasha kartka zablokovana .." \ "AVAL BANK" "zgidno z reglamentom banka" с первого номера с предложением обратиться по оставшимся. Со мной чуваки опять не угадали - карты оного банка у меня нет и никогда не было :)
      «Пользователи карт должны помнить, что нельзя разглашать конфиденциальную информацию — кодовое слово, номер карты, срок ее действия, PIN-код, CVC/CVV-код (3 цифры на обратной стороне карты) — ни знакомым, ни посторонним, ни тем более тем лицам, которые представляются сотрудниками банка», — напомнили в «Ощадбанке».
    • финансовый урон - 0грн  
26.  
    • тел. 0800503777, перезванивают с пула номеров +380503753xxx
    • ресурс - телефонные аферисты
    • событие - с разноподписанных номеров (напр., job_eu) - SMS-сообщение вида "На ваш рахунок №<номер принимающего телефона> зараховано 259000 грн, дзвоніть", "Заберiть 259000(UAH) готiвкою Тел:0(800)503-777(ЗВОРОТНIЙ ДЗВIНОК)". Для "получения денег" просят назвать данные проживания, затем данные паспорта и т.д. По некоторым данным конечной задачей ставится взлом пластиковых карт методом "угона" мобильного номера. Будьте бдительны!
    • финансовый урон - 0грн  
27.  
    • тел. 0672670882, 0981812254
    • ресурс - телефонные аферисты-картовтюхтватели
    • событие - звонок с надиктовкой стандартного вида "Якщо ви бажаєте отримати від Приватбанку картку Голд із кредітним лімітом 85 тисяч у найближчому відділенні, натисніть...". В Приватбанке открещиваются - говорят, с таких номеров не звонят. Если ответить согласием, через время приходит СМС от левого банка с инструкцией, как получить карту. Короче, безобидные, но назойливые
    • финансовый урон - 0грн
28. • тел. 0442250556
    • ресурс - телефонные аферисты-спаммеры
    • событие - звонок, в моем случае молчание с минуту, дальше пошло воспроизведение - чего-то там про солнечные панели и пр. В сети много информации по этом номеру. Очередные безобидные, но назойливые спаммеры
    • финансовый урон - 0грн
29.  
    • тел. 0671056841, 0443002576, 0894560269
    • ресурс - телефонные аферисты-спаммеры
    • событие - звонок, в моем случае молчание с минуту, затем живая барышня-оператор называет мои И.О. и интересуется, не хочу ли я заработать денег. Сказал, что отдохнуть хочу, в т.ч. от спаммеров. Заодно уточнил, откуда у нее мой номер телефона - в ответ получил "из отдела маркетинга". На требование удалить из базы мои данные последовал хамский ответ вида "я не занимаюсь маркетингом. Следите за тем, где оставляете заявки".  Ессно, никаких заявок я нигде не оставлял.
    • финансовый урон - 0грн
30.   
    • тел. 0990015701
    • ресурс - OLX
    • событие - продажа десятков видеокарт по июльским ценам - 1070 за ~140$, rx580_8gb по 100$ и пр, все в количестве "от 10", причем при покупке от 3х - скидка. Официальная легенда - "отработали 2.5 года, теперь хотим поменять, взяли у поставщика по хорошей цене 3080е, старые распродаём". Просуществовали два дня)
    • финансовый урон - 0грн
31.  
    • тел. 0952872392, 0930013305, 0930013268, 0939366329, 0939806093, 0939653093, 0930013118, 0930932174, 0939609323, 0939575835, 0932661085, (0445027935,0445027938,0445027937,0445027944 - весь пулл 04450279хх)
    • ресурс - телефонные аферисты-спаммеры
    • бот женским голосом вещает "по вашему номеру произошло бонусное накопление средств в размере N тыс", при сбросе - перезвон в течение от минуты до десяти-пятнадцати, повторяют попытку до пяти раз.
    • финансовый урон - 0грн
32.  
    • тел. 0950017586
    • ресурс - телефонные аферисты-спаммеры
    • событие - звонок "вы выиграли N тыс, но сначала надо заплатить..."
    • финансовый урон - 0грн
33.  
    • тел. 0504375276, 0501018347
    • ресурс - телефонные аферисты-спаммеры
    • событие - звонок "уникальная кредитная карта с лимитом до 100000"
    • финансовый урон - 0грн
34. to be continued :)

Ссылки в помощь:

• база данных Overclockers.ua по тому же сайту Мошенничество на сландо